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骗子混进公司群骗走60万 遇到“黑吃黑”钱被截走

时间:2020-12-24     【转载】   来自:齐鲁晚报·齐鲁壹点

  骗子骗来的钱被骗子骗走?这是一件令办案民警都意外的电信诈骗案。诈骗分子先是混入公司QQ群里盗用公司领导的头像,从财务骗走了60万元,可没承想钱又落入另一帮骗子的陷阱。


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  QQ上“领导”下指令

  

  财务把60万转没了

  

  今年8月,济南历城区一家公司,正忙着公司业务的财务人员马亮(化名)电脑里传来一阵“滴滴”声,公司领导向其发送了一条QQ消息。

  

  马亮发现,消息内容极其简单,大致是公司组建了一个新QQ群,领导按照惯例让他加入。入群后,领导相互谈论着公司有关事宜,而作为工作人员,马亮也随时盯着群里的动向。

  

  果然,领导向群中发来了一条信息并专门提及马亮,原来公司需要向客户打款60余万元,需要马亮进行操作。获得通知后,马亮根据领导往群里发送的银行账号中打入了对等的金额,可没想到,在成功到账的同时,公司领导打来电话,“公司怎么打出60多万元去?”

  

  马亮以为领导打来电话是询问打款的情况,这句话让他冒出一身冷汗。

  

  向领导汇报事情经过后,马亮马上查看新建群里“领导”信息,发现除了QQ号不同外,这位“领导”的头像、昵称等均与公司真正领导相同。此时他已然明白自己遭遇了电信网络诈骗,于是立即打电话报警,接着又赶到派出所。

  

  为解冻银行卡来济南

  

  两嫌疑人自投罗网

  

  东风派出所值班民警刘鑫宇接完电话立即向上级部门反映,历城公安分局等立即启动止付机制,将转入60余万元的银行账户及关联账户冻结。

  

  刘鑫宇和同事也立即展开侦查,经分析研判很快锁定几个银行账户,并发现从行骗完成到报警,这段时间内电诈分子已将一小部分钱转移。

  

  “我们根据侦查情况再次对银行流水、账户等进行了细致调查,但有意思的是,在调查期间,有四张银行卡在银行内进行过挂失补办,而且操作人均是四张银行卡的实名注册人。”刘鑫宇说,不过出人意料的是,正当民警准备对居住在济宁市的刘亮(化名)、张华(化名)等四名嫌疑人进行抓捕时,刘亮和张华竟然从济宁来到派出所,要求民警对其名下银行卡予以解冻。

  

  已经摸清案件脉络的民警对刘亮和张华分别采取了审讯。一开始,二人拒不承认违法事实,但当民警出示种种证据后,两人如实供述了自己的犯罪事实,还供出剩余两名嫌疑人藏匿地点。

  

  派出所联合历城公安刑警大队等多部门,立即赶赴济宁市,成功将剩余两名嫌疑人抓获归案。案件随之水落石出。

  

  采取刑事强制措施期间

  

  四人想出黑吃黑套路

  

  原来包括刘亮、张华在内的四人并不是第一次作案,四人曾到过银行实名注册银行卡,然后将银行卡提供给电信网络诈骗分子,之后从中谋取利润,结果被其他公安机关成功抓获并采取刑事强制措施。在东风派出所将四人抓获时,刘亮等人仍处在刑事强制措施执行期间。

  

  犯法之后,四人并未知错就改,反而萌生了“黑吃黑”的想法,并将银行卡提供给诈骗分子。当电诈分子将骗来的钱转入四人银行卡的同时,四人也收到银行到账通知,四人立即到银行办理了银行卡挂失补办业务,可取钱时,发现银行卡已被警方冻结。为尽快将钱取出,刘亮和张华特地从济宁跑到济南历城区,要求警方将银行卡解冻,结果自投罗网。

  

  “四名犯罪嫌疑人以非法占有为目的,通过秘密手段窃取他人财物,涉嫌构成盗窃罪,此外,四人还给电信网络诈骗分子提供帮助,涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪,现被骗金钱已追回50余万元。”办案民警说。


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编辑:小王


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